მუხლი 25. ინფორმაცია შვილობილი საწარმოების, ფილიალების და წარმომადგენლობების შესახებ (ფორმა №21)

მსგავსი ნორმები სხვა აქტებში

• მუხლი 25. ინფორმაცია შვილობილი საწარმოების, ფილიალების და წარმომადგენლობების შესახებ (ფორმა №21) — მიკრობანკების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე
• მუხლი 31. ფილიალი — საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ
• მუხლი 28. უცხოეთის ბანკის ფილიალი — კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ
• მუხლი 28¹. მზღვეველის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ფილიალის დაარსება ან შვილობილი საწარმოს შექმნა ან შეძენა — დაზღვევის შესახებ
• მუხლი 20¹. ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის ან საბროკერო კომპანიის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ფილიალის დაარსება ან შვილობილი საწარმოს შექმნა ან შეძენა — ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ
• მუხლი 11. ფილიალების კოორდინაციის სამსახური — საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იუსტიციის სახლის დებულების დამტკიცების შესახებ

მეზობელი მუხლები

• მუხლი 19. სტატისტიკური ინფორმაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №15)
• მუხლი 20. ინფორმაცია საეჭვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით (ფორმა №16)
• მუხლი 21. ინფორმაცია საეჭვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ პროდუქტების და ოპერაციების/გარიგებების მიხედვით (ფორმა №17)
• მუხლი 22. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №18)
• მუხლი 23. ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ (ფორმა №19)
• მუხლი 24. ინფორმაცია ფინანსური ინსტიტუტების მიერ განხორციელებული ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების შესახებ (ფორმა №20)
• მუხლი 26. ინფორმაცია ჩამოწერილი კრედიტების და ვალის პატიების შესახებ (ფორმა №22)
• მუხლი 27. ინფორმაცია ვალის გადაკისრების შემთხვევების შესახებ (ფორმა №23)
• მუხლი 28. ანგარიშგების წარდგენის ვადები
• მუხლი 29. ანგარიშგების წარდგენის წესი

დოკუმენტის სრული ტექსტი (32 მუხლი) →