მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა, ამ ბრძანებით დამტკიცებული რისკის ზედამხედველობის პირველი ანგარიშგების საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენა უზრუნველყონ 2024 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე, არაუგვიანეს 2024 წლის 31 ივლისის
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ · რედაქცია 15.03.2024
მუხლი 25. გარდამავალი დებულებები
მეზობელი მუხლები
- მუხლი 19. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტების და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №15)
- მუხლი 20. ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ (ფორმა №16)
- მუხლი 21. ინფორმაცია ფინანსურ ინსტიტუტებთან დაკავშირებული ოპერაციების შესახებ (ფორმა №17)
- მუხლი 22. მისოს მიერ დამატებით წარსადგენი ინფორმაცია
- მუხლი 23. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის ვადები
- მუხლი 24. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის წესი
წყარო
ოფიციალური ტექსტი: matsne.gov.ge — მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ, კონსოლიდირებული რედაქცია 15.03.2024. გამოქვეყნება: ვებგვერდი, 18/03/2024.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 25, №62/04, 15.03.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016836 (კონსოლიდირებული რედაქცია 15.03.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6120809/muxli-25/