1. ანგარიშგების №14 ფორმაში აისახება ინფორმაცია საინვესტიციო ფონდის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ.
2. ანგარიშგების №14 ფორმაში მიეთითება სფეროს დასახელება, განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობა და მათი მოცულობ
საინვესტიციო ფონდების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე · რედაქცია 26.07.2024
მუხლი 18. ინფორმაცია ინვესტიციების განხორციელების სფეროების შესახებ (ფორმა №14)
მეზობელი მუხლები
- მუხლი 12. ინფორმაცია მომეტებული რისკის მატარებელი საქმიანობის მქონე და სხვადასხვა ნიშნით რისკის მატარებელი კლიენტების შესახებ (ფორმა №8)
- მუხლი 13. ინფორმაცია შუამავლების შესახებ (ფორმა №9)
- მუხლი 14. სტატისტიკური ინფორმაცია სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ (ფორმა №10)
- მუხლი 15. ინფორმაცია საეჭვო სტატუსით გაგზავნილი ანგარიშგებების შესახებ კლიენტების რეზიდენტობის მიხედვით (ფორმა №11)
- მუხლი 16. ინფორმაცია სანქცირებული კლიენტებისა და შეჩერებული გარიგებების შესახებ (ფორმა №12)
- მუხლი 17. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №13)
- მუხლი 19. ინფორმაცია რისკის მატარებელი პროდუქტების შესახებ (ფორმა №15)
- მუხლი 20. საინვესტიციო ფონდის მიერ დამატებით წარსადგენი ინფორმაცია
- მუხლი 21. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის ვადები
- მუხლი 22. ანგარიშგების და დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის წესი
წყარო
ოფიციალური ტექსტი: matsne.gov.ge — საინვესტიციო ფონდების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე, კონსოლიდირებული რედაქცია 26.07.2024. გამოქვეყნება: ვებგვერდი, 29/07/2024.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „საინვესტიციო ფონდების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“, მუხლი 18, №188/04, 26.07.2024, სარეგისტრაციო კოდი 220010000.18.011.016869 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.07.2024). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/6234198/muxli-18/