„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
18.12.2019 ბოლო ცვლილება 21.01.2026
ნომერი
№240/04
სარეგისტრაციო კოდი
220090000.18.011.016422
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 19/12/2019
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (3)

წინა ცვლილებები (2)

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება
+
 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება №240/04

2019 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ:

+
მუხლი 1
,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის  შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა;

გ) ბარბადოსი;

დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა;

ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა;

ვ) განას რესპუბლიკა;

ზ) გიბრალტარი;

თ) დომინიკის თანამეგობრობა;

ი) ერაყის რესპუბლიკა;

კ) ვანუატუს რესპუბლიკა;

ლ) ზიმბამბვეს რესპუბლიკა;

მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

ნ) იამაიკა;

ო) იემენის რესპუბლიკა;

პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

ჟ) კაიმანის კუნძულები;

რ) კამბოჯის სამეფო;

ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

უ) მავრიკის რესპუბლიკა;

ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა;

ქ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;

ღ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა;

ყ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;

შ) პანამის რესპუბლიკა;

ჩ) სეიშელის რესპუბლიკა;

ც) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

ძ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

წ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;

ჭ) უგანდის რესპუბლიკა.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 1 მაისის ბრძანება №99/04 - ვებგვერდი, 04.05.2020 წ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება №197/04 - ვებგვერდი, 11.11.2020 წ.
 
+
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება.
+
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე
Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, №240/04, 18.12.2019, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016422 (კონსოლიდირებული რედაქცია 10.11.2020). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4737584-2/