„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (3)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
|
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
|
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ: |
| მუხლი 1 |
,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:
ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა; გ) ბარბადოსი; დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა; ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა; ვ) განას რესპუბლიკა; ზ) გიბრალტარი; თ) დომინიკის თანამეგობრობა; ი) ერაყის რესპუბლიკა; კ) ვანუატუს რესპუბლიკა; ლ) ზიმბამბვეს რესპუბლიკა; მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; ნ) იამაიკა; ო) იემენის რესპუბლიკა; პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა; ჟ) კაიმანის კუნძულები; რ) კამბოჯის სამეფო; ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა; ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; უ) მავრიკის რესპუბლიკა; ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა; ქ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა; ღ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა; ყ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა; შ) პანამის რესპუბლიკა; ჩ) სეიშელის რესპუბლიკა; ც) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; ძ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა; წ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; ჭ) უგანდის რესპუბლიკა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 1 მაისის ბრძანება №99/04 - ვებგვერდი, 04.05.2020 წ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება №197/04 - ვებგვერდი, 11.11.2020 წ.
|
| მუხლი 2 |
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება. |
| მუხლი 3 |
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. |
|
+
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისბრძანება №240/04
2019 წლის 18 დეკემბერი ქ. თბილისი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:+
მუხლი 1,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტისშესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:
ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;
ბ) ალბანეთი;
ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა;
გ) ანგილია;
გ) ბარბადოსი;
დ) ანტიგუა და ბარბუდა;
დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა;
ე) ბარბადოსი;
ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა;
ვ) ბაჰამის თანამეგობრობა;
ვ) განას რესპუბლიკა;
ზ) ბოტსვანის რესპუბლიკა;
ზ) გიბრალტარი;
თ) განას რესპუბლიკა;
თ) დომინიკის თანამეგობრობა;
ი) გიბრალტარი;
ი) ერაყის რესპუბლიკა;
კ) დომინიკის თანამეგობრობა;
კ) ვანუატუს რესპუბლიკა;
ლ) ზიმბამბვე;
ლ) ზიმბამბვეს რესპუბლიკა;
მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;
ნ) იამაიკა;
ო) იემენი;
ო) იემენის რესპუბლიკა;
პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;
ჟ)ისლანდია;
ჟ) კაიმანის კუნძულები;
რ) კაიმანის კუნძულები;
რ) კამბოჯის სამეფო;
ს) კამბოჯის სამეფო;
ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა;
ტ) კოლუმბიის რესპუბლიკა;
ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
უ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
უ) მავრიკის რესპუბლიკა;
ფ) მავრიკი;
ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა;
ქ) მალტის რესპუბლიკა;
ქ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;
ღ) მიანმარი;
ღ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა;
ყ) მონღოლეთი;
ყ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;
შ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;
შ) პანამის რესპუბლიკა;
ჩ) ნიკარაგუა;
ჩ) სეიშელის რესპუბლიკა;
ც) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;
ც) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
ძ) პანამის რესპუბლიკა;
ძ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;
წ) სეიშელის რესპუბლიკა;
წ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;
ჭ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
ჭ) უგანდის რესპუბლიკა.
ხ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;
ჯ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;
ჰ) უგანდა.
+
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება. |
+
მუხლი 3ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე |
+
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №240/04
ბრძანება
№240/04
2019 წლის 18 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
+
მუხლი 1🔗
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:
ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;
ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა;
ბ) ანგილია;
გ) ბარბადოსი;
გ) ანტიგუა და ბარბუდა;
დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა;
დ) ბაჰამის თანამეგობრობა;
ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა;
ვ) განას რესპუბლიკა;
ზ) გიბრალტარი;
ზ) დომინიკის თანამეგობრობა;
თ) დომინიკის თანამეგობრობა;
თ) ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა;
ი) ერაყის რესპუბლიკა;
ი) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;
კ) ვანუატუს რესპუბლიკა;
კ) იემენი;
ლ) ზიმბამბვეს რესპუბლიკა;
ლ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;
მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;
მ) კაიმანის კუნძულები;
ნ) იამაიკა;
ნ) კამბოჯას სამეფო;
ო) იემენის რესპუბლიკა;
ო) კოლუმბიის რესპუბლიკა;
პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;
პ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
ჟ) კაიმანის კუნძულები;
ჟ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა;
რ) კამბოჯის სამეფო;
რ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;
ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა;
ს) პანამის რესპუბლიკა;
ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
ტ) სეიშელის რესპუბლიკა;
უ) მავრიკის რესპუბლიკა;
უ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა;
ფ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;
ქ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;
ქ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;
ღ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა;
ღ) ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკა;
ყ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;
ყ) ტუნისის რესპუბლიკა;
შ) პანამის რესპუბლიკა;
შ) შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა.
ჩ) სეიშელის რესპუბლიკა;
ც) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
ძ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;
წ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;
ჭ) უგანდის რესპუბლიკა.
+
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება.
+
მუხლი 3🔗
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, №240/04, 18.12.2019, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016422 (კონსოლიდირებული რედაქცია 10.11.2020). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4737584-2/