„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №240/04 |
|
2019 წლის 18 დეკემბერი ქ. თბილისი |
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ: |
| მუხლი 1 |
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:
ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ბ) ანგილია; გ) ანტიგუა და ბარბუდა; დ) ბაჰამის თანამეგობრობა; ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა; ვ) განას რესპუბლიკა; ზ) დომინიკის თანამეგობრობა; თ) ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა; ი) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; კ) იემენი; ლ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა; მ) კაიმანის კუნძულები; ნ) კამბოჯას სამეფო; ო) კოლუმბიის რესპუბლიკა; პ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; ჟ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა; რ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა; ს) პანამის რესპუბლიკა; ტ) სეიშელის რესპუბლიკა; უ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; ფ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა; ქ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; ღ) ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკა; ყ) ტუნისის რესპუბლიკა; შ) შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა. |
| მუხლი 2 |
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება. |
| მუხლი 3 |
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. |
|
+
ბრძანება №240/04
+
,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:
ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა;
გ) ბარბადოსი;
დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა;
ზ) გიბრალტარი;
თ) დომინიკის თანამეგობრობა;
ი) ერაყის რესპუბლიკა;
კ) ვანუატუს რესპუბლიკა;
ლ) ზიმბამბვეს რესპუბლიკა;
მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;
ნ) იამაიკა;
ო) იემენის რესპუბლიკა;
პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;
ჟ) კაიმანის კუნძულები;
რ) კამბოჯის სამეფო;
ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა;
ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
უ) მავრიკის რესპუბლიკა;
ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა;
ქ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;
ღ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა;
ყ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;
შ) პანამის რესპუბლიკა;
ჩ) სეიშელის რესპუბლიკა;
ც) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
ძ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;
წ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;
ჭ) უგანდის რესპუბლიკა.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 1 მაისის ბრძანება №99/04 - ვებგვერდი, 04.05.2020 წ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება №197/04 - ვებგვერდი, 11.11.2020 წ.
+
+
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე?
- დიახ, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე ამჟამად ძალაშია. ბოლო კონსოლიდირებული რედაქცია — 21.01.2026.
- როდის იქნა მიღებული „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე?
- „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე მიღებულია 18.12.2019. მიმღები ორგანო — საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. დოკუმენტის ნომერი — №240/04. სარეგისტრაციო კოდი — 220090000.18.011.016422.
- რამდენჯერ შევიდა ცვლილება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე-ში?
- დოკუმენტში სულ 3 ცვლილებაა შესული. მატსნეს ბოლო კონსოლიდირებული რედაქცია — 21.01.2026.
- რამდენი მუხლისგან შედგება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე?
- დოკუმენტი შედგება 3 მუხლისგან. თითოეული მუხლი ხელმისაწვდომია ცალკე ბმულით.
- რომელი დოკუმენტები უთითებენ „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე-ზე?
- legali.ge-ის ბაზაში 1 დოკუმენტი უთითებს ამ აქტზე — ცვლილებები, კანონქვემდებარე აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები.
- სად არის „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 21.01.2026 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, №240/04, 18.12.2019, სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016422 (კონსოლიდირებული რედაქცია 21.01.2026). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4737584/