,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №65

2004 წლის 28 აპრილი

ქ. თბილისი

არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონად:

ა) კუკის კუნძულები;

ბ) ნიგერია;                                                 

გ) ინდონეზია;

დ) მიანმარი (ბირმა);

ე) ნაურუ;

ვ) ფილიპინები.

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ      ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ნ. გეგუჩაძე

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ      ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895