,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (3)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №65
2004 წლის 28 აპრილი
ქ. თბილისი
არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით ,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონებად:
ა) ნაურუ;
ბ) ნიგერია;
გ) მიანმარი (ბირმა).
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 28 მარტის ბრძანება №29-სსმIII, №36, 31.03.2005წ.; მუხ.373
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გეგუჩაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895
2. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 28 მარტის ბრძანება №29-სსმIII, №36, 31.03.2005წ.; მუხ.373
+
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №65
2004 წლის 28 აპრილი
ქ. თბილისი
არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონად:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით ,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონებად:
ა) კუკის კუნძულები;
ა) ნაურუ;
ბ) ნიგერია;
გ) ინდონეზია;
გ) მიანმარი (ბირმა).
დ) მიანმარი (ბირმა);
ე) ნაურუ;
ვ) ფილიპინები.
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 28 მარტის ბრძანება №29-სსმIII, №36, 31.03.2005წ.; მუხ.373
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გეგუჩაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895
1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895
2. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 28 მარტის ბრძანება №29-სსმIII, №36, 31.03.2005წ.; მუხ.373
+
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №65
2004 წლის 28 აპრილი
ქ. თბილისი
არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით ,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონებად:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით ,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონებად აღიარებული იქნეს შემდეგი ქვეყნები:
ა) ნაურუ;
ა) ნიგერია;
ბ) ნიგერია;
ბ) მიანმარი (ბირმა).
გ) მიანმარი (ბირმა).
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 28 მარტის ბრძანება №29-სსმIII, №36, 31.03.2005წ.; მუხ.373
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 18 ნოემბრის ბრძანება №131-სსმIII, №136, 24.11.2005წ.; მუხ.1510
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გეგუჩაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 9 სექ ტემბრის ბრძანება №118-სსმIII, №104, 23.09.2004წ.; მუხ.895
2. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 28 მარტის ბრძანება №29-სსმIII, №36, 31.03.2005წ.; მუხ.373
2. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 28 მარტის ბრძანება №29-სსმIII, №36, 31.03.2005წ.; მუხ.373
3. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2005 წლის 18 ნოემბრის ბრძანება №131-სსმIII, №136, 24.11.2005წ.; მუხ.1510
როგორ დავიმოწმოთ
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება „,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ“, №65, 28.04.2004, სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476 (კონსოლიდირებული რედაქცია 28.02.2005). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/57964-2/