استثمرتَ أموالك في بورصة أو وسيط وهميّ: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي

ماذا تفعل

1. التكييف: الاحتيال — الاستيلاء على مال الغير بالخداع بقصد التملك («العائد»، و«ضريبة السحب» — عناصر خداع) (القانون الجنائي، المادة 180)؛ والضرر الذي يتجاوز 10 000 لاري — حجم كبير (ركن جسيم) (القانون الجنائي، المادة 177). طلب «ضريبة/عمولة السحب» علامة على الخداع: لا تدفع بعد ذلك شيئًا. تحقق من الترخيص: النشاط في الوساطة في جورجيا بلا ترخيص من البنك الوطني محظور — تحقق من «الوسيط» في سجل البنك الوطني لجورجيا (قانون سوق الأوراق المالية، المادة 20).
2. أين تتقدم بالبلاغ: مركز الاتصال أو الحسابات في جورجيا — الجريمة التي بدأت أو استمرت أو انتهت في جورجيا (مركز اتصال في تبليسي/باتومي) تخضع للقانون الجنائي لجورجيا — حتى لو كانت الضحية في الخارج (القانون الجنائي، المادة 4). بلاغ إلى الشرطة/النيابة العامة في جورجيا، ومنه من الخارج: يجوز أن يكون الإبلاغ عن الجريمة كتابيًا أو شفهيًا أو مثبتًا بأي وسيلة أخرى — ولا يشترط القانون الحضور الشخصي (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 101)؛ ويحق لمقدم البلاغ الحصول على شهادة كتابية بتقديمه (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 101)؛ وإن لم يُلبَّ طلب الاعتراف بصفة المجني عليه خلال 48 ساعة — مرة واحدة إلى المدعي العام الأعلى، ثم إلى المحكمة (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 56).
3. الضحية في الخارج — بالتوازي بلاغ إلى شرطة بلدها: التعاون الدولي في القضايا الجنائية — كقاعدة عامة على أساس معاهدة دولية (وإلا فباتفاق فردي/المعاملة بالمثل) (قانون التعاون الدولي في المجال الجنائي، المادة 2)؛ وطلبات الدولة الأجنبية للمساعدة القانونية (الاستجوابات، والبيانات المصرفية، والتفتيش في جورجيا) تنفذها النيابة العامة لجورجيا (قانون التعاون الدولي في المجال الجنائي، المادة 11).
4. الأموال: اطلب من المدعي العام الحجز على الحسابات — بناءً على طلب الادعاء يجوز للمحكمة أن تحجز على الأموال (الحسابات) المكتسبة بطريق إجرامي كي لا تُخفى أو تُنفق (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 151). المستفيدون الذين جرى تحديدهم — دعوى: ضد المستفيدين/المنظمين الذين جرى تحديدهم — دعوى تعويض عن الضرر الناجم عن فعل غير مشروع متعمد (القانون المدني، المادة 992)؛ والتقادم 3 سنوات من اللحظة التي علم فيها بالضرر أو بمن يلزمه تعويضه (القانون المدني، المادة 1008).
5. إلى أين تتوجه: الشرطة أو النيابة العامة لجورجيا؛ المدعي العام الأعلى؛ شرطة بلدك؛ سجل التراخيص لدى البنك الوطني لجورجيا؛ المحكمة.
6. الأدلة: موقع/نطاق المنصة، ولقطات شاشة للحساب و«الصفقات»، والمراسلات والمكالمات، وجميع التحويلات (IBAN، والبطاقات، وعناوين العملات الرقمية، والهاشات).
7. المزالق: دفع «ضريبة/عمولة/تأمين السحب» — لن يُسحب المال؛ «المحامون/المخترقون لاسترداد الأموال» مقابل دفعة مسبقة — موجة ثانية من الاحتيال نفسه؛ انتظار رد «المدير» بدلًا من توثيق الأدلة وتقديم البلاغ؛ التقدم بالبلاغ في بلدك فقط وعدم إبلاغ جورجيا حيث كان مركز الاتصال.

احرص على التحقق مما يلي

• هذا احتيال؛ وطلب دفع مقابل السحب علامة على الخداع، فلا تدفع
• اختصاص جورجيا إذا كان مركز الاتصال/الحسابات في جورجيا؛ ويجوز تقديم البلاغ كتابيًا، ومنه من الخارج؛ وصفة المجني عليه
• المساعدة القانونية الدولية — عبر شرطة/نيابة بلدك، وتنفذ الطلبات النيابة العامة لجورجيا
• الحجز على الحسابات عبر المدعي العام؛ والدعوى ضد المستفيدين الذين جرى تحديدهم، والتقادم 3 سنوات