השקעתי כסף בבורסה או בברוקר מזויפים: מה עושים לפי החוק הגאורגי

מה עושים

1. סיווג: הונאה – נטילת רכוש של אחר במרמה במטרה להפקיעו (“תשואה”, “מס משיכה” הם יסודות המרמה) (הקוד הפלילי, סעיף 180); נזק מעל 10 000 לארי – היקף גדול (עבירה חמורה) (הקוד הפלילי, סעיף 177). הדרישה ל“מס/עמלת משיכה” היא סימן למרמה: לא לשלם יותר. לבדוק רישיון: עיסוק בברוקרות בגאורגיה ללא רישיון של הבנק הלאומי אסור – לבדוק את ה“ברוקר” ברישום של הבנק הלאומי של גאורגיה (חוק שוק ניירות הערך, סעיף 20).
2. לאן להגיש תלונה: מוקד טלפוני או חשבונות בגאורגיה – עבירה שהחלה, נמשכה או הושלמה בגאורגיה (מוקד בטביליסי/בבאטומי) כפופה לקוד הפלילי של גאורגיה – גם אם הנפגע בחו“ל (הקוד הפלילי, סעיף 4). תלונה למשטרה/לפרקליטות של גאורגיה, לרבות מחו“ל: הדיווח על עבירה יכול להיות בכתב, בעל פה או בדרך אחרת של תיעוד – החוק אינו מחייב התייצבות אישית (הקוד הדיוני הפלילי, סעיף 101); המתלונן זכאי לקבל אישור בכתב על הגשת הדיווח (הקוד הדיוני הפלילי, סעיף 101); בקשה להכרה כנפגע שלא נענתה תוך 48 שעות – ערר חד-פעמי לתובע הממונה, ולאחר מכן לבית המשפט (הקוד הדיוני הפלילי, סעיף 56).
3. נפגע בחו“ל – במקביל תלונה למשטרה במדינתו: שיתוף פעולה בינלאומי בענייני פלילים – ככלל על בסיס אמנה בינלאומית (אחרת – הסכם פרטני/הדדיות) (חוק שיתוף פעולה בינלאומי בתחום הפלילי, סעיף 2); בקשות של מדינה זרה לסיוע משפטי (חקירות, נתוני בנקים, חיפושים בגאורגיה) מבצעת הפרקליטות של גאורגיה (חוק שיתוף פעולה בינלאומי בתחום הפלילי, סעיף 11).
4. הכסף: לבקש מהתובע עיקול חשבונות – לבקשת התביעה בית המשפט רשאי לעקל רכוש (חשבונות) שהושג בדרך פלילית, כדי שלא יוסתר ולא יבוזבז (הקוד הדיוני הפלילי, סעיף 151). מקבלים שזוהו – תביעה: נגד מקבלים/מארגנים שזוהו – תביעה לפיצוי נזק ממעשה בלתי חוקי מכוון (הקוד האזרחי, סעיף 992); התיישנות – 3 שנים מהרגע שבו נודע על הנזק או על מי שחייב לפצות עליו (הקוד האזרחי, סעיף 1008).
5. לאן לפנות: משטרה או הפרקליטות של גאורגיה; תובע ממונה; משטרה במדינתך; רישום הרישיונות של הבנק הלאומי של גאורגיה; בית משפט.
6. ראיות: אתר/דומיין הפלטפורמה, צילומי מסך של החשבון ושל ה“עסקאות”, התכתבויות ושיחות, כל ההעברות (IBAN, כרטיסים, כתובות קריפטו, האשים).
7. מלכודות: לשלם “מס/עמלה/ביטוח משיכה” – הכסף לא יימשך; “עורכי דין/האקרים להחזר כספים” תמורת מקדמה – גל שני של אותה הונאה; להמתין שה“מנהל” יענה במקום לתעד ראיות ולהגיש תלונה; להגיש רק במדינתך ולא לדווח לגאורגיה, שבה פעל המוקד.

חובה לבדוק

• זו הונאה; דרישת תשלום עבור משיכה היא סימן למרמה, אין לשלם
• סמכות שיפוט של גאורגיה אם המוקד/החשבונות בגאורגיה; ניתן להגיש תלונה בכתב, לרבות מחו“ל; מעמד נפגע
• סיוע משפטי בינלאומי – דרך המשטרה/הפרקליטות במדינתך, הבקשות מבוצעות על ידי הפרקליטות של גאורגיה
• עיקול חשבונות באמצעות התובע; תביעה נגד המקבלים שזוהו, התיישנות 3 שנים