Geld in eine gefälschte Börse oder bei einem gefälschten Broker eingezahlt: Was tun nach georgischem Recht

Was tun

1. Qualifikation: Betrug ist die Aneignung fremden Vermögens durch Täuschung in der Absicht der Unterschlagung; „Rendite“ und „Steuer für die Auszahlung“ sind Elemente der Täuschung (Strafgesetzbuch Georgiens, Art. 180). Schaden über 10.000 Lari — großer Umfang (schwerer Tatbestand) (Strafgesetzbuch Georgiens, Art. 177). Die Forderung einer „Steuer oder Gebühr für die Auszahlung“ ist ein Merkmal der Täuschung: nicht mehr zahlen. Lizenz prüfen: Brokertätigkeit in Georgien ohne Lizenz der Nationalbank ist verboten — den „Broker“ im Register der NBG prüfen (Gesetz Georgiens über den Wertpapiermarkt, Art. 20).
2. Wohin anzeigen: Callcenter oder Konten in Georgien — eine Straftat, die in Georgien begonnen, fortgesetzt oder vollendet wurde (etwa Callcenter in Tiflis oder Batumi), unterliegt dem Strafgesetzbuch Georgiens, auch wenn das Opfer im Ausland ist (Strafgesetzbuch Georgiens, Art. 4). Anzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft Georgiens, auch aus dem Ausland: Die Meldung kann schriftlich, mündlich oder anders festgehalten erfolgen — das Gesetz verlangt kein persönliches Erscheinen (Strafprozessordnung Georgiens, Art. 101). Der Anzeigende hat Anspruch auf eine schriftliche Bescheinigung über die Meldung (Strafprozessordnung Georgiens, Art. 101). Wird ein Antrag auf Anerkennung als Geschädigter nicht innerhalb von 48 Stunden stattgegeben, ist einmalig eine Beschwerde beim übergeordneten Staatsanwalt möglich, danach das Gericht (Strafprozessordnung Georgiens, Art. 56).
3. Opfer im Ausland — parallel Anzeige bei der Polizei des eigenen Landes: Die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen beruht in der Regel auf einem völkerrechtlichen Vertrag, andernfalls auf einer Einzelvereinbarung oder Gegenseitigkeit (Gesetz Georgiens über die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen, Art. 2). Rechtshilfeersuchen eines ausländischen Staates (Vernehmungen, Bankdaten, Durchsuchungen in Georgien) vollzieht die Staatsanwaltschaft Georgiens (Gesetz Georgiens über die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen, Art. 11).
4. Geld: Den Staatsanwalt um Arrest der Konten bitten — auf Antrag der Anklage kann das Gericht Vermögen (Konten) beschlagnahmen, das auf strafbarem Weg erlangt wurde, damit es nicht versteckt oder ausgegeben wird (Strafprozessordnung Georgiens, Art. 151). Ermittelte Empfänger — Klage: gegen die ermittelten Empfänger bzw. Organisatoren auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher rechtswidriger Handlung (Zivilgesetzbuch Georgiens, Art. 992); Verjährung — 3 Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie vom Schaden und davon erfahren haben, wer ihn zu ersetzen hat (Zivilgesetzbuch Georgiens, Art. 1008).
5. Wohin Sie sich wenden: Polizei oder Staatsanwaltschaft Georgiens; übergeordneter Staatsanwalt; Polizei des eigenen Landes; Lizenzregister der NBG; Gericht.
6. Beweise: Website und Domain der Plattform, Screenshots des Kontos und der „Geschäfte“, Korrespondenz und Anrufe, alle Überweisungen (IBAN, Karten, Krypto-Adressen, Hashes).
7. Fallen: „Steuer, Gebühr oder Versicherung für die Auszahlung“ zu zahlen — das Geld wird nicht ausgezahlt; „Rückholdienste“ (Anwälte, Hacker), die gegen Vorkasse Geld zurückholen wollen — eine zweite Welle desselben Betrugs; auf die Antwort des „Managers“ warten, statt Beweise zu sichern und Anzeige zu erstatten; nur im eigenen Land anzeigen und Georgien nicht informieren, wo das Callcenter saß.

Unbedingt prüfen

• Das ist Betrug; die Forderung einer Gebühr für die Auszahlung ist ein Merkmal der Täuschung — nicht zahlen
• georgische Gerichtsbarkeit, wenn Callcenter oder Konten in Georgien liegen; Anzeige auch schriftlich und aus dem Ausland; Status als Geschädigter
• internationale Rechtshilfe über Polizei oder Staatsanwaltschaft des eigenen Landes; Ersuchen werden von der Staatsanwaltschaft Georgiens vollzogen
• Kontenarrest über den Staatsanwalt; Klage gegen die ermittelten Empfänger, Verjährung 3 Jahre