La police parle de « litige civil », et non d'escroquerie : que faire selon le droit géorgien

Que faire

1. Qualification selon le moment de l'intention : l'escroquerie est l'appropriation d'un bien d'autrui par la tromperie, dans le but de se l'approprier — la tromperie existe déjà au moment de la remise de l'argent (Code pénal de Géorgie, art. 180). Indices de tromperie : faux nom, objet inexistant, nombreux « clients », disparition dès le paiement. Argent confié pour une finalité et dépensé pour soi : appropriation ou détournement de biens confiés — l'argent a été légitimement remis, puis approprié ou dépensé (Code pénal de Géorgie, art. 182). Exécution partielle, litige sur la qualité ou le délai — en général, litige civil.
2. Plainte — par écrit, avec les faits de tromperie : dès réception de l'information sur l'infraction, l'enquêteur et le procureur sont tenus d'ouvrir une enquête (Code de procédure pénale de Géorgie, art. 100) ; attestation écrite de l'enregistrement de la plainte (Code de procédure pénale de Géorgie, art. 101) ; si la qualité de victime n'est pas reconnue dans les 48 heures — recours auprès du procureur supérieur (Code de procédure pénale de Géorgie, art. 56).
3. Classement comme « litige civil » : le « litige civil » équivaut à une cessation des poursuites, faute d'acte relevant de la loi pénale (Code de procédure pénale de Géorgie, art. 105) ; la copie de l'ordonnance de classement est transmise à la victime par le procureur dans un délai d'une semaine (Code de procédure pénale de Géorgie, art. 106) ; un seul recours auprès du procureur supérieur ; en matière d'escroquerie, sa décision est en général définitive (Code de procédure pénale de Géorgie, art. 106).
4. Parallèlement — la voie civile, qui permet le plus souvent de récupérer l'argent : réclamation, résiliation du contrat après l'expiration du délai supplémentaire fixé (Code civil de Géorgie, art. 405) ; ce qui a été versé (avance) est restitué (Code civil de Géorgie, art. 352) ; dommages-intérêts pour violation d'une obligation (Code civil de Géorgie, art. 394) ; mesures conservatoires — saisie des biens ou des comptes du défendeur (Code de procédure civile de Géorgie, art. 191).
5. Délais : prescription des créances contractuelles — 3 ans (Code civil de Géorgie, art. 129) ; le délai court à partir du moment où l'on a su ou aurait dû savoir la violation (Code civil de Géorgie, art. 130) ; la prescription est interrompue par l'introduction d'une action ou une autre démarche de réclamation auprès d'un organe public ou d'un tribunal (Code civil de Géorgie, art. 138). Ne pas attendre l'issue de la procédure pénale — il est plus sûr d'introduire une action civile.
6. Où s'adresser : police / parquet ; procureur supérieur ; tribunal de district (municipal) pour l'action civile.
7. Preuves : contrat ou reçu, virements, correspondance ; preuves de la tromperie (faux nom, autres victimes) ; réclamation écrite.
8. Pièges : écrire seulement « il n'a pas rendu l'argent » — sans faits de tromperie, c'est un litige civil ; attendre l'issue de la procédure pénale et laisser passer le délai de prescription civile ; déposer une plainte pour faire pression afin d'obtenir une dette, ou en exagérant les faits — dénonciation calomnieuse ; chercher un « refus d'engager la procédure » — en Géorgie, l'affaire est classée par ordonnance du procureur.

À vérifier absolument

• frontière — tromperie et intention de ne pas exécuter au moment de la remise de l'argent (escroquerie) ou appropriation de biens confiés, et non la simple inexécution du contrat
• obligation d'ouvrir l'enquête, attestation de la plainte, statut de victime
• classement comme « litige civil » : copie sous une semaine, un seul recours auprès du procureur supérieur
• voie civile parallèle : réclamation, résiliation du contrat, restitution de l'avance et dommages-intérêts, saisie des biens ; prescription de 3 ans